深入推进合规管理 强化内部控制流程
ag真人国际公司召开内控合规管理工作推进会
2021年11月17日下午，，，，，，，ag真人国际公司在第二会议室召开了2021年内控合规管理工作推进会。。。。。。�；；；；；嵋榧醒傲恕镀笠的诓靠刂苹竟娣丁�，，，，，，，对制定公司《内控管理手册》进行了工作安排。。。。。。�；；；；；嵋橛傻匙苤Ц笔榧恰⒏弊芫砦慕ü鞒�，，，，，，，公司领导杨永强及各部门负责人参加了会议。。。。。。。
一、“分析现状、找准差距”强调内控合规管理的重要性
ag真人国际公司系混改企业，，，，，，，绝大多数部门负责人和职工对内控合规管理的概念还较为陌生。。。。。。。正是基于这样的背景，，，，，，，文建国同志简要介绍了内控管理理念的起源和发展，，，，，，，以及做好内控工作对于企业健康稳定发展的重要意义。。。。。。。当前，，，，，，，公司的内控管理还处于起步阶段，，，，，，，需要借助国企改革三年行动的契机，，，，，，，切实推进公司合规管理体系的建立。。。。。。。这是一项系统的工程，，，，，，，不能仅仅依靠内控部门的同志来推进，，，，，，，需要公司各个部门积极参与和协同。。。。。。。
二、“明确任务、厘清责任”介绍内控手册编制要点
要建立公司自己的内控体系，，，，，，，首先要从内控手册着手。。。。。。。公司内控专员贺丹详细介绍了内控手册的系统框架和内容构成，，，，，，，明确了各部门编制内容的具体范围，，，，，，，系统介绍了风险梳理、流程图绘制、流程说明编制以及风险矩阵的建立等工作内容，，，，，，，并就各部门提出的编制内控手册所涉问题进行了解答。。。。。。。为便于沟通交流，，，，，，，会上还进一步明确了各部门的内控专员，，，，，，，会后将更新现有的内控管理微信工作群。。。。。。。
三、“结合实际、补齐短板”安排和部署内控管理重点工作
文建国同志针对目前存在的问题和下步重点工作提出以下要求：一是各部门要提高认识，，，，，，，高度重视内控合规管理对公司发展和风险防控的重要性，，，，，，，切实将风险管理和合规管理嵌入业务流程之中，，，，，，，提前做好合规风险预判、应对与化解。。。。。。。二是各部门要主动作为，，，，，，，积极协助党群办公室完成公司内部控制手册的编制，，，，，，，应结合部门实际，，，，，，，认真梳理风险点，，，，，，，提出控制措施、方式，，，，，，，落实控制责任，，，，，，，绘制流程图和风险控制矩阵，，，，，，，形成管理制度化、制度流程化、流程信息化、信息集成化管理体系。。。。。。。三是要抓住关键，，，，，，，确保内控体系建设的有效性，，，，，，，结合内控手册编制工作，，，，，，，紧盯关键岗位和关键环节风险，，，，，，，强化约束，，，，，，，增加管理透明度，，，，，，，做到有章可循、有据可查。。。。。。。四是要求各部门在2021年12月10日前，，，，，，，完成内控手册对应板块的编制工作，，，，，，，并强调了该项工作将依据《公司国企改革三年行动考核办法》纳入考核内容，，，，，，，其考核结果与各部门年度绩效挂钩。。。。。。。
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